Binance đối mặt với cuộc điều tra của những cơ quan thanh tra về rửa tiền và thuế của Hoa Kỳ

Hiện tại, Binance Holdings Ltd. Đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ thăm dò nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động bất hợp pháp đang tăng trưởng mạnh trong thị trường cryptocurrency nóng bỏng nhưng hầu như thường được kiểm soát.

Bitcoin khởi đầu giảm giá mạnh sau khi có các Con số về cuộc điều tra can hệ tới Binance

Binance là một sàn giao dịch cryptocurrency được dẫn dắt bởi Changpeng Zhao, một giám đốc điều hành chuyên về phương pháp tài tình. Với rán lược của mình, CZ đã cùng Binance vượt qua những đối thủ đề cập từ khi ông đồng sáng lập nó vào năm 2017.

Theo một phần của cuộc thăm dò, các quan chức dò hỏi rửa tiền và vi phạm thuế đã kiếm tìm thông báo trong khoảng những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Doanh nghiệp, giống như lĩnh vực công nghiệp mà nó đang hoạt động, đã thành công đa số nằm ngoài khuôn khổ giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore nhưng họ thiếu một hội sở tổ chức độc nhất. Theo thông báo từ công ty nghiên cứu Blockchain Chainalysis, trong số các sàn giao dịch mà họ đã kiểm tra có nhiều tiền can hệ đến hoạt động tù chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.

Xem thêm: sàn giao dịch tiền ảo trên thế giới

Phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết:

“Chúng tôi rất coi trọng các phận sự pháp lý của mình và hợp tác với những cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi đã vun đắp một chương trình tuân thủ pháp lý mạnh mẽ, kết hợp những nguyên tắc và phương tiện chống rửa tiền được những tổ chức tín dụng sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.”

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp và IRS từ khước bình luận về phát ngôn của Binance.

Các quan chức Hoa Kỳ đã bộc bạch lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che chắn các thương lượng phạm pháp, bao gồm cả ăn trộm và thương lượng ma túy. Hơn nữa, mọi người đang làm ăn quá thành công khi đặt cược vào sự gia tăng như vũ bão của một thị phần đang trốn thuế. Các lo lắng tương tự đã là một chướng ngại cho ngành nghề công nghiệp này trong hành trình trở thành thiên hướng chủ đạo, ngay cả khi xã Wall càng ngày càng bằng lòng Bitcoin và các token khác trong bối cảnh đầu tư điên cuồng trên thế giới.

Trong khi Bộ Tư pháp và IRS thăm dò các vi phạm hình sự tiềm tàng, chún ta không thể xác định chi tiết cụ thể về các gì các cơ quan đang kiểm tra và chẳng hề phần đông những nghi vấn đều dẫn tới cáo buộc hành vi sai trái. 1 Số ý kiến cho biết việc giám sát chu đáo của IRS đã diễn ra trong nhiều tháng, với những nghi vấn của họ báo hiệu rằng họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng và nhân viên của Binance.

Ủy ban giao dịch Hàng hóa tương lai Hoa Kỳ cũng đã điều tra Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các đàm phán phi pháp hay không. Trong trường hợp đấy, những nhà chức trách đã kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu cơ mua các sản phẩm phái sinh được kết liên với các token số hoá hay ko. Cư dân Hoa Kỳ bị cấm sắm các sản phẩm như vậy trừ khi các tổ chức cung ứng chúng đã đăng ký với CFTC.

Xem thêm: bảng giá đồng tiền ảo

Có hay không câu chuyện đại lý phân phối do CZ quản lý này đang tương trợ cho các thương lượng rửa tiền và trốn thuế?

Zhao cho biết:

“Binance luôn tuân thủ chặt chẽ những lề luật của Hoa Kỳ, chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và sử dụng công nghệ tân tiến để phân tách các giao dịch tìm dấu hiệu rửa tiền và những hoạt động bất hợp pháp khác.”

Năm ngoái, đơn vị đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng account ví như họ bị phát hiện đang đàm phán.

Về những giao dịch tội phạm can hệ tới cryptocurrency, Chainalysi vẫn luôn theo dõi số Bitcoin giá trị $ 2.8 tỷ mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang những nền tảng thương lượng vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27% trong số giao dịch đấy, tương đương $ 756 triệu, có can dự đến Binance. Binance phản hồi bằng cách cho biết họ tuân thủ đa số các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý mà nó hoạt động và làm việc với các bên như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.

Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp các đại lý phân phối để đưa ra những luật nhằm ngăn chặn tội phạm nguồn vốn, với những quan chức chứng dẫn những nền móng được dùng bởi các tay hacker. Vi phạm thuế cũng là một dành đầu tiên, với việc chính phủ gần đây đã thắng lệnh tòa lúc sắm cách vạch mặt các quý khách Hoa Kỳ của Kraken, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco.

Xem thêm: hướng dẫn rút tiền từ binance

Vào tháng 10, những công tố viên liên bang ở Manhattan đã ban bố cáo buộc chống lại các người sáng lập BitMEX có trụ sở tại Seychelles, cáo buộc họ vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng bằng cách cho phép hàng ngàn khách hàng Hoa Kỳ thương lượng khi mà công khai tuyên bố khắc phục quyền truy hỏi cập của họ. Các tuyên bố gồm những việc ko đăng ký làm thương buôn tương lai với CFTC và không có đủ những biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Ba trong số những quan chức BitMex không nhận tội và một phiên tòa đã được lên kế hoạch vào tháng 3 năm 2022.

Binance đã tăng sự hiện diện của mình ở Washington và giữ lại một cựu quan chức Bộ vốn đầu tư và các luật sư bao biện hàng đầu để đại diện cho nó trong những tình huống pháp lý và những vấn đề đang được các cơ quan điều hành coi xét. Vào tháng 3, tổ chức đã Liên hệ ngay với cựu Thượng nghị viên Hoa Kỳ Max Baucus, một đảng viên Đảng Dân chủ Montana, để tư vấn cho họ về chính sách và các mối quan hệ với chính phủ.

Vào tháng 9 năm 2019, Binance đã cộng tác với một doanh nghiệp có tên là BAM Trading Services Inc., ra mắt Binance.US để tạo ra cho khách hàng Mỹ. Brian Brooks, người từng là nhà điều hành ngân hàng hàng đầu khi lãnh đạo Văn phòng kiểm soát tiền tệ trong chính quyền Trump, đã trở thành giám đốc điều hành của Binance.US trong tháng này.

Binance liên tiếp bị vướng vào các hoạt động tù đọng. Vào tháng 2, hai người đàn ông ở Florida đã bị kết tội điều hành một hoạt động buôn bán fentanyl trực tuyến, với một trong số họ bị kết tội gửi số tiền thu được vào account Binance. Cộng tháng đó, Bộ Tư pháp đã mua cách tịch kí số tiền điện tử giá trị $ 450.000 được truy hỏi trong khoảng các cuộc tiến công bằng ransomware tấn công một vài công ty Hoa Kỳ vào tài khoản Binance do một giới trẻ 20 tuổi có quốc tịch Ukraine nắm giữ. Chính phủ không kết tội Binance có hành vi sai lầm trong cả 2 hành động thực thi.

Cộng với CFTC, Bộ Tư pháp có khả năng sẽ rà soát quy trình mà Binance đã tiến hành để ngăn cư dân Hoa Kỳ rời đại lý phân phối của mình. Một người quen thuộc với những hoạt động của Binance cho biết rằng trước lúc ra đời Binance.US, người Mỹ được khuyên sử dụng mạng proxy ảo hoặc VPN để nguỵ trang vị trí của họ khi tậu cách truy tìm cập vào sàn giao dịch.

Jung, phát ngôn viên của Binance, cho biết sàn giao dịch chưa bao giờ khuyến khích người dân Hoa Kỳ dùng VPN để lén truy nã cập vì làm như vậy sẽ là trái với những nguyên tắc của đơn vị họ. Vào tháng 1, Zhao đã tweet rằng hệ thống bảo mật của Binance chặn người Mỹ ngay cả khi họ quyết tâm kết nối duyệt y một trong các mạng.

Jung kết luận:

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát tróc nã cập mạnh mẽ đã được rà soát phê chuẩn kiểm toán bên ngoài và đang được Binance xem xét và Đánh giá liên tục để đảm bảo rằng các hạn chế phù hợp được ứng dụng và có tuyệt vời.”

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng sàn binance