Đại dịch Covid-19 đã đẩy kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Phổ biến NHTW cũng nới lỏng mạnh tiền tệ để tương trợ nền kinh tế của mình đối phó với đại dịch. Lo ngại suy thoái kinh tế và sự mất giá của các đồng bạc pháp định đã khiến rất nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào tiền ảo, bất chấp các cảnh báo về những nguy cơ tiềm tàng.
xem thêm tại : take profit
Tiền ảo, rủi ro thật
Tại Việt Nam, thời kì gần đây ghi nhận 1 vài tiền ảo rác có dấu hiệu lừa đảo được cảnh báo. Rầm rộ nhất phải kể tới tình huống MyAladdinz khi Bộ Công an tháng 9 cách đây không lâu đã xác định phần mềm MyAlađinz (app MyAladdinz) hoạt động mang biểu hiện huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô phỏng đa cấp thông qua mạng internet. MyAladdinz phân phối một nền tảng cho phép những chủ gian hàng (người bán) và quý khách (người mua) kết nối với nhau, để đổi lấy những sản phẩm và dịch vụ bằng hệ thống đồng Gem (viên Ngọc) và điểm thưởng (Point). Đồng Gem và điểm thưởng trên hệ thống App này chủ yếu được dùng để sắm những sản phẩm và nhà cung cấp trong khoảng những thương nhân trên hệ thống của MyAladdinz…
Dựa trên số điểm tích lũy của mỗi khách hàng, hệ thống hứa mỗi ngày, người tham gia đăng nhập App sẽ được cộng quy đổi 0,2% điểm Point thành đồng Gem, để từ ấy tiếp diễn tậu tìm, giao dịch sản phẩm trên App. Đây là hình thức trả thưởng, hoạt động huy động vốn theo mô phỏng đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử, chưa được Bộ công thương nghiệp cấp phép.
thời gian qua, nhóm Công an cũng đã phát hiện và cảnh báo việc đầu cơ tiền ảo Winsbank. Winsbank do một hàng ngũ đối tượng tại Việt Nam tổ chức hoạt động, ko có đăng ký buôn bán và ko có hội sở tại Việt Nam. Thực chất Winsbank không có hoạt động sản xuất tạo ra những sản phẩm và nhà cung cấp có trị giá sử dụng, chính yếu là hoạt động theo mô phỏng đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và huê hồng cho người tham dự trước. Hay trường hợp của Vitae (thuộc Vitae.co), rủi ro rất lớn lúc rất nhiều khoản tiền mà người dân nộp vào Vitae chỉ được hiển thị trên website của Vitae, máy chủ lưu trữ dữ liệu đặt ở nước ngoài, tổ chức cũng không có tư cách pháp nhân ở Việt Nam.
xem thêm : stop loss là gì
Chính vì thế, lúc các website này sập, người tham dự sẽ mất trắng và cũng ko có chứng cứ nào để khởi kiện. Trong tháng 6/2020, đa dạng nhà đầu cơ tố cáo bị đường dây buôn bán tiền ảo lừa hàng chục tỷ đồng. Thông qua một nhóm của N.D.L (30 tuổi, ngụ H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) và N.Q.T (43 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) đơn vị kêu gọi, có phổ quát nhà đầu tư lên sàn giao dịch Master Trading Markets (mastertradingmarkets.com) bỏ trong khoảng vài chục triệu đồng tới vài trăm triệu đồng tìm tiền ảo Usdx (Usdx là đồng tiền ảo để đàm phán trên sàn này; 1 điểm Usdx có giá 25.000 đồng) để kiếm lời, với kỳ vọng thu lợi 90%/tháng…
đàm đạo với phóng viên, một chuyên gia kinh tế cho hay, các nhà đầu tư đầu tư dưới rộng rãi hình thức khác nhau từ sàn trong nước và quốc tế như sắm để dành chờ giá lên, duyệt y máy đào, uỷ thác đầu cơ, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đầu cơ đa cấp giả dạng và cam kết lợi nhuận ảo… “Tất cả các hình thức này đều rất phức tạp, ẩn đựng rộng rãi rủi ro cho cả nền kinh tế cũng như ngoại trừ pháp lý cho người dân”, vị này nêu ý kiến.
NHNN cũng đã phổ thông lần khẳng định tiền ảo chẳng phải là công cụ thanh toán hợp pháp ở Việt Nam, đồng thời khuyến cáo người dân chúng ta không nên đầu tư vào tiền ảo.
đọc thêm : cách kiếm tiền trên internet
