Anh Sơn, ngụ quận 6, gửi tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào tài khoản Big Leader - trưởng đội ngũ chat, để đổi lấy tiền ảo đầu tư trên sàn Busstrade.

Anh Sơn là một trong hơn 1.500 người đã điền tên vào danh sách "nạn nhân của sàn phân phối vốn đầu tư Busstrade.com" với tổng số tiền đồ báo mất là 540 tỷ đồng, tính đến chiều 12/5.

Trong ấy, hơn 600 đứa ở Sài Gòn và Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bình Dương đã gửi đơn trình báo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM. Tại phía Bắc có khoảng 300 đơn gửi đến cơ quan dò xét, trong đó riêng đứa ở lặng Bái ghi số tiền bị mất là 12,5 tỷ đồng.

Busstrade lăng xê là sàn giao dịch vốn đầu tư quốc tế, cung ứng 4 gói đầu cơ với cam kết lợi nhuận 30% một tháng. Người tham dự ko phải làm gì và được hứa hẹn bảo hiểm 100% vốn - tương tự Coolcat. Từ ngày 7/5, sàn này không thể truy tìm cập khiến anh Sơn và mọi người "không biết tiền tài mình giờ ở đâu".

Có 4 người thuộc hạ cao nhất tại Busstrade. Trong đó, một người nhận là Trader, tự xưng là "thầy", hằng ngày chỉ đàm phán để những account thành viên copy theo. Ba người còn lại đảm đang lăng xê, mở mang mạng lưới và là làm mai nhận nộp tiền. Dưới 4 người này có đội Elite Team, dao động 20-40 Big Leader (đại trưởng nhóm). Những Big Leader quản lý nhánh do mình gây dựng, hỗ trợ thương lượng nạp rút tiền, có kênh chat riêng. Có nhánh tới 1.000 thành viên.

tham khảo thêm : xstation 5

"Tôi tham gia Busstrade vì thấy sàn tự động copy lệnh đàm phán của chuyên gia (Trader). Hàng ngày chuyên gia đánh gì, account của tôi sẽ tự động làm theo, bảo đảm tỷ lệ thắng cao, tôi không hề nghĩ suy gì", anh Sơn cho biết.

Mỗi lần tăng vốn, Sơn chỉ việc chuyển tiền vào tài khoản nhà băng của Big Leader. Sau vài phút, tiền của anh sẽ quy đổi thành đồng USDT (loại tiền mã hóa dùng trong Busstrade) theo tỷ mức giá ra 24.500 VNĐ/1 USDT. Lợi nhuận được sàn trả bằng USDT.

khi muốn rút lãi hoặc vốn, Sơn có thể bán lại cho Big Leader hoặc người chơi khác (tỷ giá mua vào 23.000 VNĐ/1 USDT) để đổi lấy tiền Việt Nam. Big Leader liên tục kêu gọi thành viên trong nhánh mình gánh vác tăng cường vốn để nhận phần thưởng, chiết khấu tỷ giá tốt. Vậy nên anh và những người trong đội ngũ thường ko rút lãi mà dồn lại để đầu tư tiếp. Lần cuối Sơn tăng cường vốn là ngày 21/4.

Theo quy định của Busstrade, trong 2 ngày chủ nhật và thứ 2, người chơi phải nộp phí bảo hiểm tương đương 2% gói đầu cơ (8% một tháng). Số tiền này được trả bằng USDT vào một tài khoản nội bộ trên Busstrade. Anh Sơn cũng như người chơi khác không biết tài khoản này đã tích lũy được bao nhiêu tiền, người nào trong số 4 người cấp cao nắm giữ.

Có vài lần anh thử rút USDT từ Busstrade sang sàn quốc tế để kiểm tra tính sáng tỏ, nhưng phải báo tin và chờ người cấp cao xử lý, bị thu phí 10% thương lượng. Hôm 23/4, sàn thông tin đóng để bảo trì, nâng cấp lên phiên bản 3 với phổ biến tính năng mới. Anh Sơn thấy nút bấm chuyển USDT sang sàn quốc tế bị ẩn đi nên đã câu hỏi, người cấp cao trấn an "sàn ko sập đâu".

đọc thêm : pivot point

tới ngày 5/5, sàn mở lại nhưng buộc phải chuyển đổi tiền USDT trong account sang một loại tiền số mang tên Btoken. Cách thức quy đổi là 10 USDT "ăn" 1 Btoken, phí đổi 10%. Thí dụ, người chơi có 1.000 USDT sẽ đổi được 90 Btoken (sau lúc quy đổi và trừ phí). Số Btoken này có thể đem đàm phán trên sàn tiền số mang tên Coinsbit.io với giá 0,014 USD/1 Btoken.

tới ngày 7/5, hầu hết web, app và những hàng ngũ chat của Busstrade đều không truy nã cập. Lực lượng điều hành sàn không thể liên lạc.

Trình báo mất tổng cộng 10,6 tỷ đồng, anh Nam (ngụ thị xã 10) cho biết đã chủ động tìm tiền USDT trên các sàn quốc tế rồi gửi vào Busstrade theo "số ví" được phân phối rồi nhấn lệnh gửi đi. Sau đấy, anh nhắn tin với một trong 4 người thường xuất hiện với vai trò cấp cao nhất ở Busstrade. Trong vòng một tiếng, người này sẽ bước để tài khoản sàn hiển thị đúng số tiền anh đã nộp.

Chính vì vậy, anh Nam không thuộc nhánh Big Leader nào và ko có sao kê nhà băng nộp tiền vào Busstrade - căn cứ gửi cùng đơn trình báo, như đề nghị của công an.

Trong đơn gửi công an, những nhà đầu tư cho biết, lúc sàn chẳng thể tróc nã cập, phổ thông Big Leader đã cắt liên lạc, xóa kênh chat hỗ trợ của hàng ngũ. Số ít vẫn online nhưng khẳng định "không giữ tiền tài ai".

giải đáp VnExpress, một Big Leader giải thích: "Nhận xong tiền thành viên là tôi chuyển cho cấp cao. Các account thành viên đều đã hiển thị số tiền họ nộp vào. Tôi cũng là nạn nhân".

Một Big Leader khác thừa nhận là mối lái mua bán USDT cho các thành viên trong nhánh của mình, song cho rằng: "Khi tìm bán thì họ chủ động nhờ tôi. Tôi bảo Liên hệ theo: cấp cao đi nhưng họ vẫn muốn đàm phán với tôi, giờ họ đi tố cáo".

Người này phủ nhận trách nhiệm với thành viên trong nhánh mình đảm trách, bởi nhà đầu cơ "phải hiểu lợi nhuận cao đi kèm rủi ro chứ không thể đổ cho người hướng dẫn hoặc Big Leader", đồng thời khẳng định sẵn sàng có mặt đối chất nếu như cơ quan khảo sát đề xuất.

khi mà đó, Facebook của người được cho là Trader đăng nội dung mình chỉ làm nhiệm vụ tạo lệnh giao dịch để hệ thống đi theo, còn mọi hoạt động nhận tiền do 3 người kia tiến hành. &Amp;Amp;Amp;Amp;Quot;Em vẫn ở đây và không trốn đâu cả. Giờ cùng nhau đợi cơ quan chức năng gọi em tới trình diện thôi ạ", người này viết.

xem thêm tại : take profit

Một chuyên gia về blockchain và tiền mã hóa cho biết, thực chất Busstrade chẳng thể kết nối chuyển nhận USDT qua những sàn quốc tế vì nó là sàn đóng kín. Các Báo cáo USDT trên sàn ko có giá trị vì được cố ý lập trình cho nhà đầu tư xem. Lúc nhà đầu cơ làm lệnh chuyển vào hoặc rút ra sàn khác, đội ngũ đứng sau sẽ bước nhập số tay chân.

"Việc Busstrade khuyến khích mọi thành viên thương lượng nội bộ (đóng phí bảo hiểm, tìm bán qua nhau) bằng USDT là nhằm che lấp hành vi phạm tội chuẩn y tiền mã hóa và ép những nhà đầu tư phải theo tỷ giá nhất mực do sàn đưa ra", người này Phân tích.

Theo cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, người tham gia Busstrade không nộp tiền Việt Nam trực Tiếp đến một mối lái mà chuyển qua các Big Leader, hoặc tự sắm bán ngang hàng, tự chuyển qua sàn quốc tế nên công tác thu thập bằng cớ sẽ phức tạp, cần nhiều thời kì.

Ông khuyên những nạn nhân nên tiếp diễn làm đơn cáo giác, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua chuyển phát nhanh. Ngoài đơn, cần in sao kê ngân hàng các lần chuyển tiền cho Busstrade. Còn các người từng tham dự điều hành sàn này nên ra trình diện và cộng tác với cơ quan dò la.

xem thêm tại : cách kiếm tiền online trên mạng