lực lượng quản trị sàn Forex có dụng cụ can thiệp vào account nhà đầu cơ để đặt lệnh thương lượng, thay số dư hoặc làm trì trệ thời kì đàm phán để người chơi bị thua.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tù nhân phương pháp cao (PA05) Công an Hà Nội vừa phát hiện gần 300 sàn giao dịch ngoại ăn năn, thu hút nhà đầu cơ nộp tiền và tự gọi là chơi Forex hoạt động trái phép ở Việt Nam.

Đại diện PA05 cho biết những hàng ngũ lập sàn ảo dùng hàng loạt "chiêu bài" để lôi kéo, dụ người chơi nộp tiền. Hàng trăm người đã trình báo việc bị các lực lượng lập sàn ảo chiếm đoạt tài sản.

Bẫy lãi suất cao 30% mỗi tháng

Cuối tháng 3, PA05 phối hợp cộng Cơ quan khảo sát Công an Hà Nội và TP.HCM bắt giữ lực lượng xây dựng, quản trị 4 sàn Forex giao dịch vàng, tiền ảo và ngoại tệ trái phép. Họ đã lôi kéo khoảng 12.000 nhà đầu tư ở phổ biến đất nước nộp gần 4,3 triệu đô la Mỹ.

tham khảo thêm : hashrate là gì

Theo cảnh sát, Forex là thị phần ngoại hối, nơi luận bàn, tìm hay bán tiền tệ của các nước qua hệ thống ngân hàng và tổ chức tài chính. Lợi nhuận của đàm phán được tính theo phần chênh lệch giữa việc sắm vào và bán ra.

Việc trước tiên, hàng ngũ vun đắp sàn ảo sử dụng công nghệ cao và mạng xã hội để tuyển viên chức môi giới. Họ tung chiêu trích hoả hồng ở mức cao để thiết lập màng lưới cộng tác viên ở đa dạng tỉnh giấc, thành.

lúc chào mời quý khách, nhân viên phát triển thị phần tung thông báo không có thật, như sàn có nguồn gốc từ nước ngoài, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn cầu để cải thiện chừng độ quyến rũ. Ví như tham gia, nhà đầu cơ có thể hưởng lãi suất cao thất thường trong khoảng 15% đến 30% mỗi tháng.

xem thêm tại : lệnh oco trên binance

Để lôi kéo nhà đầu tư, nhóm quản lý sàn ảo còn đơn vị những sự kiện quy mô hoành tráng ở khách sạn to. Họ mời những người tự xưng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư sàn đến thuyết trình, truyền bá cho nhãn hiệu của sàn Forex.

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng PA05, cho hay sau lúc hướng dẫn thành viên sử dụng phần mềm Meta Trader 5 để giao dịch tìm bán, đàm luận vàng, tiền ảo và ngoại tệ, các sàn ảo yêu cầu đối tác nạp tiền để được cấp account. Thực tại, các sàn Forex này ko kết nối với hệ thống sàn Forex trên toàn cầu. Việc nạp tiền phê duyệt ngân hàng, hệ thống tiền ảo hoặc kênh trung gian đều được chuyển vào tài khoản của đội ngũ cầm đầu.

vì sao người chơi bị mất tiền?

Công an Hà Nội xác định lực lượng quản trị sàn Forex có công cụ để can thiệp vào account của quý khách để tự đặt lệnh đàm phán, thay số dư hoặc làm trì trệ thời gian thương lượng khiến người chơi thua hết tiền.

Không những thế, quá trình đàm phán, nhà đầu cơ trên sàn Forex bản chất là chơi với chủ sàn. Hàng ngũ quản lý hưởng gần như tiền mà nhà đầu tư bị thua. Sau lúc chiếm đoạt tiền, chủ sàn đánh sập hệ thống thương lượng để xóa vết tích.

Cơ quan chức năng khẳng định hiện nay, chỉ các nhà băng, tổ chức tín dụng phi nhà băng và chi nhánh nhà băng nước ngoài được buôn bán ngoại ăn năn tại Việt Nam. Mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của tư nhân, tổ chức khác đều phi pháp.

xem thêm tại : staking là gì

Ngoài hàng ngũ quản trị hệ thống sàn Forex, các người tham dự giao dịch (gọi là traders) cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động ngoại ăn năn. Vì vậy, họ không được pháp luật bảo vệ giả dụ có tranh chấp, xung đột. Theo Điều 23 Nghị định 88/2019, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại ăn năn sẽ bị phạt tiền ở mức 10-30 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng xác định việc quảng bá, kêu gọi đầu cơ duyệt y những sàn đầu tư vốn đầu tư, đặc biệt là hình thức đầu cơ thị trường ngoại hối hận Forex tại Việt Nam, có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép.

Khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019 quy định hành vi môi giới ngoại ăn năn khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép, thì bị phạt hành chính trong khoảng 200 triệu tới 250 triệu đồng.

xem thêm : cách kiếm tiền online trên mạng

tình huống viên chức môi giới hay sàn Forex dùng những chiêu trò gian dối khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền, thì bị xử lý hình sự về Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015. Người phạm tội này có thể bị phạt tù nhân đến 20 năm.